На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 292 подписчика

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Пришла беда откуда не ждали. Только думал прикупить гектара два у чухонцев🤣В Финляндии вступ...
  • Svetlana Kuzmina
    "...Мы бы хотели видеть распределение этих расходов (между Европой и США)".                                          ...Каллас считает, ч...
  • Svetlana Kuzmina
    А зачем Франции праздновать День Победы, это ни их День и ни их Победа. В коалицию победителей они вошли лишь благода...Во Франции предло...

Росфинмониторинг подсчитал число финансовых преступлений за 2022 год

За прошлый год специалисты Росфинмониторинга провели больше 6 тыс. расследований в кредитно-финансовой сфере, сообщил aif.ru замдиректора ведомства Олег Крылов.

«С использованием материалов Росфинмониторинга было возбуждено около 1300 уголовных дел. Сумма возмещенных средств превысила 5 млрд рублей. Наложен арест на деньги и имущество фигурантов на сумму более 21 млрд рублей (в том числе заморожено на территории иностранных государств более 72 млн рублей)», — сказал Крылов.

За прошлый год примерно на треть снизился объем подозрительного финансового потока, исходящего из России, добавил представитель Росфинмониторинга. По его оценке, практически весь объем исходящего подозрительного потока составляют операции, связанные с отмыванием денег.

«В целом введение санкций в отношении российского банковского сектора привело к миграции клиентов и финансового потока в региональные банки и банки с иностранным участием. Трансграничные потоки в страны Запада сокращаются, вместе с тем примерно в пять раз увеличились потоки в арабские, центрально-азиатские страны, государства Юго-Восточной Азии», - отметил Крылов.

Ранее рассказывалось о многофазовом мошенничестве с хищением денег при котором злоумышленники представляются сотрудниками Росфинмониторинга.

 

Ссылка на первоисточник
наверх