На Дону арестованы 7 фигурантов дела об обналичивании более 2 млрд рублей

В Ростовской области арестованы семеро фигурантов дела о незаконной банковской деятельности в составе преступного сообщества, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Семеро жителей разных регионов России обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем.

Ранее им также были предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц», - написала она.

Правоохранители выяснили, что в 2020-2023 годах обвиняемыми были зарегистрированы на подставных лиц свыше восьми десятков хозяйствующих субъектов, реквизиты которых использовались для изготовления не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. После обналичивания эти деньги передавались клиентам злоумышленников.

«Криминальный оборот составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход – более 93 млн рублей», - уточнила Волк.

По ее словам, по факту преступления было возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Проводится расследование.

Ранее сообщалось о пресечении ФСБ работы сети офисов по обналичиванию гривны в новых регионах РФ.