На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 294 подписчика

Свежие комментарии

  • Роман Орманин
    Бидон джо был конечно ковард но вдруг и у дони паркинсон случится и тогда тоже будет проба авто-пера))))В Белом доме нача...
  • лина любимцева
    А 16-летнего урода отпускать нельзя.  Он должен будет остаться в психбольнице навсегда.Вторую девочку, п...
  • лина любимцева
    Какой ужас....Задолженность пер...

Росфинмониторинг с 1 июня сможет приостанавливать подозрительные переводы

С 1 июня 2025 года Федеральная служба по финансовому мониторингу получит право приостанавливать денежные переводы физических лиц, если есть основания подозревать их связь с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В случае выявления подозрительной операции её можно будет приостановить на срок до десяти дней. Такой шаг позволит провести дополнительную проверку и при необходимости передать информацию в правоохранительные органы.

Как отмечают в Росфинмониторинге, новая мера направлена на борьбу с деятельностью дропперов ­– лиц, которые участвуют в выводе незаконно полученных средств, предоставляя свои банковские реквизиты или обналичивая деньги, добытые преступным путём.

Ранее стало известно, что правительство РФ с 4 июня запускает пилотный проект для борьбы с кибермошенниками.

 

Ссылка на первоисточник
наверх