На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 272 подписчика

Свежие комментарии

  • Eduard
    А что есть такая статья Уголовного кодекса? У нас свободный мир,а жулика Пашиняна давно линчевать пора!Симоньян: Пашинян...
  • Владимир Фурцев
    Вот и славно- за что "боролись на то и напоролись. Это вам не хухры мухры- сколько веревочке не виться все равно зако...Иран ударил по шт...
  • Eduard
    У русских есть хорошая поговорка:"В чужой монастырь со своим Уставом не ходят"!Трамп: США сейчас...

Росфинмониторинг с 1 июня сможет приостанавливать подозрительные переводы

С 1 июня 2025 года Федеральная служба по финансовому мониторингу получит право приостанавливать денежные переводы физических лиц, если есть основания подозревать их связь с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В случае выявления подозрительной операции её можно будет приостановить на срок до десяти дней. Такой шаг позволит провести дополнительную проверку и при необходимости передать информацию в правоохранительные органы.

Как отмечают в Росфинмониторинге, новая мера направлена на борьбу с деятельностью дропперов ­– лиц, которые участвуют в выводе незаконно полученных средств, предоставляя свои банковские реквизиты или обналичивая деньги, добытые преступным путём.

Ранее стало известно, что правительство РФ с 4 июня запускает пилотный проект для борьбы с кибермошенниками.

 

Ссылка на первоисточник
наверх