Силовики задержали в Горловке (ДНР) предполагаемых участников организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшейся незаконным обменом валюты, сообщило управление Федеральной службы безопасности РФ по Донецкой Народной Республике.
По данным ведомства, члены банды действовали под видом предпринимательской деятельности.
Они производили безналичный обмен украинской валюты на российские рубли через биржи.После проводилось обналичивание денежных средств через коммерческие организации в ДНР. Уточняется, что доход ОПГ от такой преступной деятельности составил свыше 18 миллионов рублей.
Напомним, 17 декабря появилась информация, что в Ульяновской области полиция пресекла деятельность группы теневых банкиров, нелегальный доход которых составил около 40 млн рублей. Они получали денежные средства в виде комиссионных от банковских операций, проводимых без необходимого разрешения Центробанка РФ. Криминальное сообщество состояло из четырёх отдельных групп, в каждой из которых был свой лидер.
Фигуранты создали агентство недвижимости для легализации полученных денег. Организация предлагала клиентам приобрести квартиры у крупных застройщиков по сниженным ценам при условии внесения оплаты наличными.
Свежие комментарии