На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 293 подписчика

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Вот обрадовалась поди🤣, в Англии одни пидарасы живут, ей нужно в Россию ехать, тут она будет кайфовать 🤣На курорте в Грец...
  • Анастасия Гончарова
    таких тварей надо показательно казнить,время то военное..😡Появились кадры с...
  • Eduard
    Им заняться дегенератам нечем? Когда снизят потолок молодежной преступности наконец!В Северной Осетии...

В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании денег

В Санкт-Петербурге задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся данным, злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств.

Так, они переводили средства клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг. В результате из денежного оборота РФ было выведено около 508,8 млн рублей. При этом подозреваемые получили как минимум 71,2 млн рублей в качестве комиссионных выплат.

Было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. В ходе обысков было обнаружено и изъято более 100 банковских карт, мобильные телефоны и компьютерная техника, денежные средства и электронные носители информации.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

 

Ссылка на первоисточник
наверх