Свежие комментарии

  • Толик Жеребкин
    Совсем оборзели твари !! Гнойный , Татушка -- политики штопаные !! Рожи понабивать и под жопу пинком !!!Экс-солистка груп...
  • Sport
    К самому Золотову не испытываю уважение, но тут я с ним полностью согласен. Путь от желания иметь оружие до его приоб...Путин поручил пов...
  • Samarium
    Численность Росгвардии вполне позволяет организовать охрану школ по всей стране..Вот пусть и занимаются своим прямым ...Мать ученицы из К...

В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании денег

В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании денег

В Санкт-Петербурге задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся данным, злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств. Так, они переводили средства клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг. В результате из денежного оборота РФ было выведено около 508,8 млн рублей. При этом подозреваемые получили как минимум 71,2 млн рублей в качестве комиссионных выплат.

Было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. В ходе обысков было обнаружено и изъято более 100 банковских карт, мобильные телефоны и компьютерная техника, денежные средства и электронные носители информации.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх