На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 205 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алексей Васильев
    Вечная память...Пропавший многоде...
  • Eduard
    Им там делать нечего и никакие они не миротворцы!Зеленский: войска...
  • Eduard
    У человека свое мнение и оно правильное,а вот власть Чехии вмешивается на Украину незаконно и помогает незаконно,их с...Суд Чехии отменил...

РБК: ЦБ разрабатывает единую систему для выявления сомнительных операций

Банк России, Росфинмониторинг, банки и эксперты работают над созданием новой платформы, которая позволит передавать информацию о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации для предотвращения их дальнейшей деятельности.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Богдана Шаблю, руководителя Службы финансового мониторинга и валютного контроля.

Платформа будет нацелена на выявление так называемых «дропов» — клиентов, предоставляющих свои банковские карты для проведения нелегальных финансовых операций. Эта система позволит банкам заранее отклонять заявки таких клиентов на открытие карт или ограничивать их доступ к другим банковским продуктам. Шабля также отметил, что Центральный банк уже наладил с рядом кредитных организаций процесс онлайн-контроля за переводами средств физических лиц.

Кроме того, он уточнил, что новая система не будет дублировать работу платформы «Знай своего клиента», которая используется для отслеживания подозрительных операций среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее Газпромбанк и Московский кредитный банк (МКБ) уменьшили процентные ставки по своим депозитным программам с 24 декабря.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх