Государственная Дума приняла в заключительном чтении закон, предоставляющий Росфинмониторингу полномочия по изменению минимальной суммы сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю.
В действующем законодательстве о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, четко указано, что сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если ее стоимость составляет 5 миллионов рублей и выше.
В соответствии с новым законом, контроль будет обязательным в случае, если "операция с использованием наличных и/или безналичных средств, связанная со сделкой с недвижимостью, превышает размер, установленный уполномоченным органом, но не ниже 5 миллионов рублей".
При этом Росфинмониторинг наделяется правом устанавливать этот размер в зависимости от типа организации, проводящей операции с деньгами или иным имуществом и предоставляющей информацию о подконтрольной операции.
В дополнение к сумме, нормативный акт ведомства определит и сроки предоставления данных сведений. Важно отметить, что эти сроки должны быть согласованы с Центральным банком России в отношении подконтрольных ему организаций.
Данные положения вступят в силу спустя 10 дней после официальной публикации закона, в то время как сам закон, включающий и другие нормы, начнет действовать немедленно после его обнародования.
Свежие комментарии