При отмывании денег, полученных в результате применения преступных схем, злоумышленники чаще всего используют «дропов» - молодых несудимых людей с чистой или благополучной кредитной историей. Каждый из них обычно располагает двумя с лишним десятками карт. Переводами средств с одной на другую они запутывают следы, чем мешают правоохранительным органам проводит расследования.
Об этом в интервью «АиФ» рассказал замдиректора Росфинмониторинга Олег Крылов.«Чаще всего с «дропами» приходится иметь дело при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и мошенничества, совершенных организованными преступными группами, - сказал он. - Так, в ходе финансового расследования в отношении международного преступного сообщества, связанного с масштабным производством и сбытом синтетических наркотических средств на территории России (до 500 кг в неделю), установлено более 200 банковских карт и 1600 электронных кошельков, оформленных на подставных лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег».
«Дропов» централизовано привозили в определенные кредитные организации для оформления банковских карт и их последующей передачи преступникам. Сумма легализованных преступных доходов, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд рублей», - рассказал замдиректора ведомства.
Деятельность «дропов» скоро станет уголовно наказуемой. В разработке таких попровок к Уголовному кодексу участвует, в том числе, Росфинмониторинг, добавил Крылов.
Полностью интервью с Олегом Крыловым читайте в одном из ближайших номеров «АиФ».
Ранее президент РФ Владимир Путин также подписал закон, который ратифицирует договор стран СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Свежие комментарии