Центробанк РФ отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка».
Как сообщается на сайте регулятора, в деятельности банка был установлен ряд нарушений требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, включая данные по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Отмечается, что в четвертом квартале 2017 года и в первом квартале 2018 года также наблюдался резкий рост объема сомнительных транзитных операций и операций с иностранной валютой, проводимых организацией.
В конце февраля текущего года банк осуществил крупные сделки с ценными бумагами, которые носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.
В настоящее время в «Телекоммерц Банке» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов организации приостановлены.
Свежие комментарии