В Челябинске полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность целой криминальной сети, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. Об этом сообщили в МВД Челябинской области.
Злоумышленники маскировались под обмен криптовалюты, а в действительности помогали легализовать деньги, в том числе полученные мошенническим путем со счетов пострадавших.
Организаторы схемы искали среди студентов подставных лиц для открытия на них банковских счетов для последующего совершения банковских переводов и обналичивания похищенных у граждан средств.
«Через подконтрольные счета дропперов махинаторы проводили финансовые потоки, выводя деньги с нелегальных интернет-площадок и участвуя в торговле криптовалютой», – уточнили в региональном МВД.
В Южноуральске силовики задержали более 30 молодых людей за предоставление злоумышленникам своих электронных счетов. В ходе расследования выяснилось, что незаконные финансовые операции проводились в так называемых пунктах обмена криптовалюты. Два офиса находились в нежилых помещениях многоэтажек в Центральном районе Челябинска. Еще один криптообменник был открыт в Москве. Организаторы всех трех офисов задержаны. У них изъяли почти 200 мобильных телефонов и более 100 банковских карт, на каждой из них содержалось в среднем 100 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в России с июля станет обязательным указывать ИНН при переводах через СБП.
Свежие комментарии