В Казани полицейские задержали членов преступного сообщества, промышлявшего незаконной банковской деятельностью. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, задержаны 13 человек.
По данным полиции, подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции, например, открывали счета, снимали наличные, вели бухучет, управляли счетами.
При этом соответствующей лицензии и регистрации у организации не было. Доходы теневых финансистов превышают 132 миллиона рублей, за свои услуги они брали не менее 10% в качестве комиссии.Во время обысков обнаружены документы, банковские карты, записи, деньги и другие улики. Семерых задержанных суд отправил в СИЗО, трое находятся под домашним арестом, остальные – под подпиской.
Ранее в Москве задержали группу подозреваемых в ведении незаконной банковской деятельности.
Свежие комментарии