Сотрудники полиции Ростовской области вместе с ФСБ России задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что, по предварительным данным, нарушители помогали гражданам обналичивать финансы и уклоняться от уплаты налогов.
В период с 2007 по 2022 год злоумышленники создали 38 фиктивных фирм, якобы оказывающих услуги, относящиеся к строительству, грузоперевозкам, продаже стройматериалов, промышленного оборудования. Благодаря этим организациям с помощью многоуровневой цепочки передачи денег между счетами подконтрольных юридических лиц осуществлялись фиктивные переводы.За проведение транзакций и обналичивание финансов злоумышленники брали с клиентов комиссию. По словам Ирины Волк, с помощью такой схемы теневые банкиры заработали более 1,3 миллиарда рублей.
В качестве меры пресечения четыре нарушителя были заключены под домашний арест, а остальным были запрещены определенные действия.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону начался суд по громкому делу о нелегальных «аксайских рынках», построенных на незаконно переданной в частные владения земле.
Свежие комментарии