В Израиле завершено рассмотрение дела о контрабанде алмазов с участием компании миллиардера, выходца из бывшего СССР Льва Леваева, которого нередко называют «бриллиантовым королем».
Владелец LLD признан невиновным, но на компанию наложен огромный штраф, а генеральному директору фирмы Реувену Шмуэлову придется провести следующие полтора года в тюрьме.
По утверждению израильского издания Calcalist, в суд были переданы документы, подтверждающие ответственность компании LLD и ее гендиректора за контрабанду алмазов и отмывание денег, полученных преступным путем. Руководитель компании свою вину признал. Ему придется выплатить 280 тысяч шекелей штрафа и провести за решеткой следующие полтора года. Штраф, наложенный на LLD, составит 25 миллионов шекелей (почти полмиллиарда рублей), но ни ее владелец – Лев Леваев, ни его родственники – брат и сын – виновными не считаются.
Дело под кодовым названием «Черный алмаз» израильские правоохранители начали расследовать с 2018 года. Тогда же были арестованы сотрудники компании, а также родственники ее владельца.
Лев Леваев до лета текущего года находился в России и вел переговоры с прокуратурой Израиля дистанционно. Когда же он принял решение отправиться на допрос в израильскую полицию, сразу же появилась информация о готовящейся сделке с прокуратурой, которая, впрочем, теперь полностью подтвердилась.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрешили разморозить 1 миллион фунтов стерлингов со счетов миллиардера Петра Авена, против которого ранее были введены санкции. По данным СМИ, разморозка нужна для «поддержания роскошного образа жизни».
Авену будут ежемесячно выплачивать 60 тыс. фунтов стерлингов.
Свежие комментарии