На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 251 подписчик

Свежие комментарии

  • александр александров
    Наверное хотел застрелиться,только в мозг не попал!)))Странный след на ...
  • Игорь Васиков
    Условие одно - США должны убраться с украины. Мир наступит быстро.Госдеп: перемирие...
  • Юрий Вершинин
    Только полная капитуляция укрорейха.Госдеп: перемирие...

Центробанк РФ обновит основания для блокировки банковских счетов

Банк России планирует скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. Об этом сообщает газета РБК.

«Регулятор подготовил обновленную редакцию положения 375-П — основного документа, опираясь на который кредитные организации могут отказывать клиентам в операциях, а в крайнем случае и расторгать с ними договоры.

В нем содержатся основные подходы к осуществлению контроля за сомнительными операциями, нацеленными на обналичивание или отмывание денег, а также признаки таких транзакций», — пишет издание.

В частности, уточняет РБК, Центробанк расширил правила, по которым банкам необходимо управлять рисками легализации преступных доходов, и добавил новый признак, при котором кредитные организации смогут получить право останавливать операции клиента в целях борьбы с финансированием терроризма.

Добавим, что ранее Банк РФ сообщил о новой схеме мошенничества с использованием виртуальных образов банковских карт. При таком виде обмана злоумышленники звонят потенциальным жертвам, говорят о попытке кражи денег и убеждают установить на телефон приложение, якобы связанное с Центробанком.

 

Ссылка на первоисточник
наверх