В Москве задержали лидера организованной преступной группы (ОПГ), который находился в федеральном розыске 15 лет. Как уточнили в СК РФ, мужчина обвиняется в 24 эпизодах мошенничества в особо крупном размере.
Преступления совершались с марта 2004 года по июль 2007 года. Для этого на территории Великого Новгорода и Санкт-Петербурга было создано около 20 фирм, с помощью которых оформлялись фиктивные сделки по продаже изделий лесопромышленного комплекса за рубеж.
Затем участники ОПГ подавали в налоговые органы декларации на возмещение налога на добавленную стоимость. В результате им удалось похитить 9 млн рублей.Деятельность ОПГ была разоблачена в 2008 году. Правоохранительным органам удалось задержать 10 участников банды. Организатор группировки все это время скрывался. Нашли его на территории Московского региона, где он проживал, используя несколько поддельных паспортов граждан из стран ближнего зарубежья.
«При его задержании сотрудниками уголовного розыска в Москве он предъявил документы на имя иностранного гражданина, однако при проведении дактилоскопирования установлена его личность», – уточнили в ведомстве.
Уголовное дело в отношении лидера ОПГ возобновлено Следственными органами СК России по Новгородской области.
Ранее стало известно о задержании в Турции лидера действующей в России ОПГ.
Свежие комментарии