В Иркутской области задержали руководителя двух лесозаготовительных организаций, подозреваемого в контрабанде леса и покушении на мошенничество, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, он закупал на территории региона незаконно добытую древесину и сбывал ее за границу, заключая с иностранными организациями внешнеэкономические контракты.
Для вывоза леса подозреваемый оформлял фиктивные таможенные декларации.Также он инициировал процесс банкротства одного из предприятий, которому принадлежала лесная база в Тайшетском районе. После признания компании банкротом большая часть имущества отошла бы региональному управлению ФНС России, задолженность перед которым составила 36 млн рублей.
Злоумышленник решил подготовить фиктивные документы, по которым в 2014 году фирма-должник якобы закупила у второй его компании стройматериалы на 39 млн рублей, которые впоследствии не выплатила. Так как сумма задолженности была больше, чем у ФНС, фирма стала бы основным кредитором и смогла контролировать процесс банкротства. Поддельные документы были предоставлены для рассмотрения суду, но там сделали вывод о фальсификации материалов.
Возбуждено уголовное производство, задержанный находится под домашним арестом.
Свежие комментарии