Банк России планирует включить крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) в обновленный перечень признаков мошеннических операций. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила эксперт Алла Храпунова.
По ее словам, новый признак будет касаться крупных переводов между собственными счетами, которые сразу после этого перенаправляются третьему лицу, не фигурировавшему в операциях клиента последние полгода.
Такую схему мошенники используют чтобы обойти меры контроля финансовых организаций, убеждая людей переводить деньги самим себе между своими же счетами в разных банках.Храпунова пояснила, что при таком сценарии антифрод-системы банков не успевают среагировать. При обнаружении подозрительной цепочки переводов банк будет связываться с клиентом для выяснения обстоятельств операции.
Ранее сообщалось, что Центробанк планирует обновить список признаков мошеннических переводов.
Свежие комментарии