Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из других регионов пресекли преступную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств из России, сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Уточняется, что злоумышленники, используя расчётные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, которые вели биржевую деятельность в Киргизии и Казахстане.
По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело, предполагаемый организатор группы задержан.
Ранее сообщалось, что полиция и ФСБ задержали женщину за вывод за границу 1 млрд рублей.
Свежие комментарии