Президент РФ Владимир Путин встретился с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, они обсудили работу ведомства в условиях санкционного давления, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава Росфинмониторинга рассказал, что ряд стран Запада пытаются исключить Россию из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — международной организации по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма.
Несмотря на данные попытки, РФ продолжает работу в рамках региональной группы, куда входят Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Также продолжается взаимодействие с профильными комитетами и рабочими группами в рамках СНГ, ООН, ШОС, ОДКБ, РИК, БРИКС.
Россия активно взаимодействует с финансовыми разведками около 70 стран мира в рамках 100 совместных расследований. В этом году совместно с прокуратурой, ФСБ и МДВ заведено более 40 дел.
«Ведём розыск активов за рубежом тоже с коллегами из правоохранительных органов. На сегодняшний день – порядка 60 дел. В первую очередь обращаем внимание как раз на офшорные. Выявили уже часть бенефициаров, владений офшоров и выявили часть активов, с правоохранительными органами отрабатываем», — добавил Чиханчин.
В качестве примера он рассказал об одном из аграрных предприятий, руководство которого купило за рубежом яхту, переведя деньги под видом приобретения технологического оборудования.
Путин поблагодарил главу Росфинмониторинга за активную работу, в том числе в сфере финансового образования, совершенствования законодательства и снижения нагрузки на бизнес.
Напомним, в середине марта Юрий Чиханчин сообщил, что Россию пытались исключить из ФАТФ.
Свежие комментарии