Центробанк РФ отозвал лицензию у банка «Арсенал».
Как сообщается на сайте регулятора, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
С 2016 года деятельность организации значительно была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.Также отмечается, что банк использовал рискованную бизнес-модель, значительная часть его активов обладала низким качеством. Организация неадекватно оценивала величину принимаемого риска по активам.
В отношении «Арсенала» неоднократно применялись меры надзорного реагирования.
В организации назначена временная администрация.
Свежие комментарии