Банки будут проверять на признаки мошенничества не просто крупные переводы самому себе с помощью системы быстрых платежей (СБП), а последующие после этого переводы другому физлицу, пишет РБК со ссылкой на Центробанк.
Ранее сообщалось, что Банк РФ намерен включить в обновленный перечень признаков мошеннических операций крупные переводы самому себе через СБП.
В ЦБ рассказали, что проверке будут подвергаться только переводы по СБП от 200 тысяч рублей «условно незнакомому» человеку» (то есть в адрес которого не было никаких переводов в течение полугода), если этому предшествовал перевод самому себе таким же способом.
«Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу)», — подчеркнули в регуляторе.
Свежие комментарии