Филиал Danske Bank в Эстонии направлял предложение группе своих VIP-клиентов, преимущественно из России, о конвертировании денежных средств в золотые слитки и монеты, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы 2012 года.
Ранее The Financial Time сообщала, что в 2013 году Danske Bank провел через «зеркальные сделки» деньги клиентов из РФ на суммы до 8,5 млрд евро.
Таким образом, как пишет агентство, банк предлагал помочь клиентам «спрятать свое состояние».
Также Bloomberg стало известно, что золотые слитки весом 250 г клиенты Danske получали незапакованными и без сертификатов.
Скандал с отмыванием денег эстонского филиала Danske разгорелся в июле 2018 года.
В феврале 2019 года Danske Bank объявил о закрытии филиала в Эстонии.
Ранее стало известно, что ЦБ аннулировал лицензию Danske Bank.
Свежие комментарии