Средства, переведённые на чужую карту, могут быть использованы в противоправных целях, о чём в беседе с NEWS.ru предупредил генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс, комментируя новость о задержании в Москве продавца фруктов и орехов по обвинению в содействии терроризму.
По его словам, привычка переводить деньги продавцам через банковские карты может обернуться нежелательными последствиями.
Адамс пояснил, что обычная практика оплаты товаров на рынке через перевод может обернуться неожиданными проблемами, если окажется, что деньги использованы не по назначению. Для минимизации рисков юрист рекомендует обращать внимание на то, кому именно отправляются средства. Даже при мелких покупках на рынке он советует отдавать предпочтение оплате наличными, чтобы избежать возможных вопросов в будущем.
Юрист подчеркнул, что законопослушные предприниматели обычно используют терминалы или расчётные счета, так как это позволяет фиксировать детали покупки и сумму платежа. Такие операции легко подтвердить при проверках. Однако переводы на личные карты не дают явной привязки к товару, что может стать причиной подозрений. Если есть сомнения, стоит попросить у продавца документы, подтверждающие его право на ведение предпринимательской деятельности, добавил эксперт.
Ранее адвокат Оксана Грикевич предупредила, что за продажу госнаград грозит уголовная ответственность.
Свежие комментарии