На Ставрополье восемь человек подозреваются в легализации нелегальных доходов на сумму свыше 200 млн рублей. Против них возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что подозреваемые приобретали недвижимость и коммерческие объекты.
Как установило следствие, фигуранты действовали как преступная группа и похищали нефтепродукты, газ и денежные средства у учредителя одной из крупнейших в России нефтехимических компаний.Совокупный ущерб от преступной деятельности злоумышленников оценивается в 3 млрд рублей.
Ранее были задержаны наркодилеры, отмывшие 10 млрд руб. через крипту. Выявить деятельность преступной группы удалось с помощью специальной программы Росфинмониторинга.
Свежие комментарии