В Москве полицейские совместно с сотрудниками Шереметьевской таможни пресекли деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконном выводе денежных средств за рубеж. С таким заявлением выступила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленниками выведено свыше одного миллиона евро за границу.
Сотрудниками ведомства установлено, что участники организованной группы предоставили банку подложные документы, связанные с поставкой товаров. Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента РФ.Ирина Волк сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ. Оперативники провели 13 обысков, в ходе которых изъяли документы и некоторые предметы.
Кроме того, двум злоумышленникам предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы признал бывшего топ-менеджера компании «Рольф» Анатолия Кайро виновным в незаконном выводе на Кипр почти 4 млрд рублей и назначил ему наказание в виде 8,5 лет колонии.
Свежие комментарии