В Москве задержали членов банды, обналичивших более 1 млрд рублей

По версии стражей порядка, злоумышленники проводили операции в 2013-2017 гг.

Стражи порядка задержали в Москве четырех членов банды, незаконно обналичивших более 1 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

Фигуранты дела проводили банковские операции через подконтрольные им фирмы-однодневки в 2013-2017 гг.

«Клиенты» злоумышленников переводили деньги на счета этих компаний, впоследствии средства обналичивались. По версии полиции, члены банды получили доход на 300 млн рублей.

Во время обысков у подозреваемых нашли печати, учредительные документы фирм-однодневок и электронные ключи системы «банк – клиент».

Суд отправил двух подозреваемых под домашний арест, двух отпустил под подписку о невыезде.