Российский Минюст представил изменения в законодательство, целью которых является минимизация случаев перевода средств недобросовестным взыскателям, заинтересованным в отмывании доходов, выводе денег за границу или уходе от налогов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Поправки в закон «Об исполнительном производстве», усиливающие требования к взыскателям, которые пытаются получить деньги по решению суда, и смягчающие условия работы банков с исполнительными документами, одобрены 27 июня правительственной комиссией.
Доработанные Минюстом изменения в законодательство нацелены против так называемой «молдавской схемы» — вывода денег за границу на основании исполнительных листов по фиктивным судебным спорам.
В ЦБ и Росфинмониторинге неоднократно заявляли о сложности противодействия этой схеме из-за особого статуса исполнительных документов в РФ, в связи с которым банки должны проводить платежи по ним даже в случае наличия подозрений.
В Минюсте сообщили, что проект поправок согласовали с заинтересованными ведомствами. В ЦБ заявили, что считаем предлагаемые изменения в законодательство актуальными.
Ранее сообщалось о вступлении в силу закона, призванный защитить россиян, являющихся тезками должников, от списания средств.
Свежие комментарии