Центробанк России в понедельник, 19 июня, отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций. Речь идет о АО «Расчетная небанковская кредитная организация «Фидбэк» (Москва) и НКО «Расчетный финансовый дом» (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, бизнес «Фидбэка» был почти полностью ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций.
В деятельности этой организации также выявили признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.Что касается «Расчетного финансового дома», то, как сообщает Банк России, с конца прошлого года деятельность этого финансового учреждения была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Кроме того, оно не соблюдало требования законодательства «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
На 1 июня нынешнего года по величине активов эти кредитные организации занимали 570-е и 571-е место в банковской системе РФ соответственно. При этом они не являлись участниками системы страхования вкладов.
Свежие комментарии