Факты уклонения от репатриации резидентами валютной выручки за поставки аграрной продукции выявлены в Кемеровской области, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как стало известно, в 2015 году в области была зарегистрирована компания, продающая сельхозпродукцию.
В 2017 году гендиректор организации заключил с контрагентом одного из государств Азии шесть внешнеэкономических контрактов на поставку продукции.
Товар был доставлен, но средства на счета российской компании не поступили.
В 2019 году руководитель коммерческой организации подал в налоговые органы заявление о ликвидации компании и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц.
Выяснилось, что сообщник генерального директора представил поддельные документы о якобы ввезенном организацией товаре на территорию зарубежного государства.
В результате гендиректор коммерческой организации уклонился от исполнения обязанностей по возврату денежных средств на территорию РФ на общую сумму более 700 млн рублей.
По выявленному факту Кемеровской таможней возбуждено шесть уголовных дел по статье 193 УК РФ.
Свежие комментарии