Следователи выдвинули несколько версий о происхождении миллиардов, обнаруженных при обыске у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, пишет Коммерсантъ.
По данным издания, сейчас следователи проверяют версию о том, что миллионы долларов и евро были доходом от семейного бизнеса полковника, который он вел со своим отцом Виктором Захарченко.
Тот, по словам источников СМИ в банковских кругах, является автором различных финансовых схем, которыми пользуются руководители проблемных банков. Вместе с сыном они могли помогать банкирам снизить финансовые потери перед отзывом у кредитных учреждений лицензии.Как отмечает издание, клиентами Виктора и Дмитрия Захарченко были в том числе владельцы «Нота-банка». Семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное – обналичить. Отметим, что ранее источники уже рассказывали о связи найденных у Захарченко денег с деятельностью данного финансового учреждения.
Еще одна версия следствия – полковник Захарченко и его коллеги могли контролировать группу, занимавшуюся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. В этом случае квартира, где нашли крупные суммы в валюте и которая, по словам задержанного полковника, принадлежит его сестре, использовалась как корпоративное хранилище.
Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября. При обысках у него изъяли, по последним данным, порядка 20 миллионов долларов и два миллиона евро наличными. Полковника обвиняют по трем статьям УК, в том числе в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Он свою вину не признает. Суд арестовал правоохранителя до 8 ноября.
Свежие комментарии