Центробанк отозвал лицензии у Расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Вест» и ярославского Кредпромбанка.
Как сообщается на сайте регулятора, компании нарушали законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, РНКО «Вест» предоставляла в уполномоченный орган недостоверные данные по операциям, подлежащим обязательному контролю, и проводила сомнительные обменные операции, а Кредпромбанк не исполнял требования нормативных актов ЦБ.
Отмечается также, что Центробанк в течение года неоднократно предпринимал в отношении «Веста» и Кредпромбанка меры по регулированию деятельности.
Свежие комментарии