Банк России 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Кредитинвест» (Республика Дагестан), говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
«Кредитинвест» на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе России.
Кредитную организацию лишили лицензии из-за нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уточнили в ЦБ.
По данным Банка России, «Кредитинвест» представлял в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Помимо этого, банк проводил сомнительные трансграничные операции, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.
7 ноября лицензии ЦБ также лишился «Чувашкредитпромбанк», в начале сентября Банк России отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка.
Ранее сообщалось, что Минфин и ЦБ решили отложить введение отрицательных ставок по вкладам в евро.
Свежие комментарии