Следственный комитет России опубликовал кадры задержания членов организованной преступной группы, которая вывела за рубеж более 2,5 млрд рублей и участвовала в финансировании ВСУ.
Ранее стало известно, что установлены и задержаны пять участников сообщества. В зависимости от роли в банде фигурантам предъявлены обвинения в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пп.
«а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Еще один участник группы объявлен в розыск.На видеозаписи также запечатлен момент обысков, в ходе которых у задержанных были обнаружены деньги, находившиеся в сейфах и сумках. Кроме того, были изъяты печати микрофинансовых организаций и различные документы, включая квитанции.
Напомним, 7 сентября стало известно, что российский суд принял решение о заочном аресте гражданина Литвы Андреюса Трофимоваса по делу о незаконном выводе денег на счета нерезидентов России с использованием подложных документов. Он обвиняется по ч. 2 ст. 187 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.
Свежие комментарии