Прокуратура Индустриального района Хабаровска добивается признания незаконными сомнительных сделок, в результате которых было «отмыто» свыше 69 млн рублей, полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура направила в суд три исковых заявления. Согласно материалам уголовных дел, подозреваемые для придания правомерности получения денежных средств заключили письменные договоры о выдаче друг другу и компаниям, которые они возглавляют, многомиллионных кредитов на короткий срок.
В дальнейшем они обращались к нотариусу для совершения исполнительной надписи, которая, согласно закону, совершается на копии документа о задолженности.В ходе проверки выяснилось, что на момент заключения сделок у заемщиков не было денежных средств, полученных из законных источников, для передачи их в долг. В прокуратуре считают, что сделки совершались для легализации (обналичивания) денег. На это указывают краткосрочный характер займов, отсутствие спора между участниками сделки и документов, подтверждающих получение заемщиком денежных средств. Кроме того, представителем должника и кредитора был один и тот же человек.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ попросит суд арестовать блогера Александру Митрошину по делу об отмывании денег.
Свежие комментарии