Еще пять фигурантов дела о выводе денег в Молдавию предстанут перед судом

Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы уголовное дело о выводе из РФ в Молдавию свыше 126 млрд рублей, передает ТАСС.

Обвинительное заключение утверждено в отношении Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой. Их обвиняют в том, что они, будучи в составе преступной группы, перевели деньги на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Напомним, по данным следствия, с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка «BC Moldindconbank S.A.» Вячеслав Платон совместно с теперь уже бывшим руководителем Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком и предпринимателем Александром Коркиным разработали схему вывода из финансовой системы РФ денежных средств клиентов.

В марте этого года сообщалось, что глава казначейства молдавского банка Елена Платон приговорена к десяти годам лишения свободы. Еще один фигурант дела Александр Григорьев получил 12 лет колонии строгого режима. Приговор также был вынесен другому участнику преступной группы Олегу Кузьмину.

Плахотнюк, Вячеслав Платон и бизнесмен Ренато Усатый находятся в международном розыске.