Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, который расширяет основания для отказа банками в проведении валютных операций. Документ опубликован на сайте Кремля.
Изменения вносятся в КоАП и статьи ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Согласно новым правилам, уполномоченные банки могут отказывать клиентам в проведении операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства РФ, а также «в случае непредставления документов, представления недостоверных документов, либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям».
Ранее банк мог отказать в проведении валютной операции только в случае подозрения, что она совершается для отмывания полученных преступным путем доходов или для финансирования терроризма.
Свежие комментарии