Последние комментарии

  • Andrey Zarubkin
    В 3-й, последней серии 3-го, последнего сезона телесериала "Слуга народа" учитель (не Зеленский) говорит ученикам в к...Песков сомневается, что Путин будет смотреть сериал «Слуга народа»
  • влад коваленко
    Интересно сколько тонн бабла найдут у бывшего мера?Интерфакс: экс-мэр Челябинска Тефтелев задержан
  • Вета Магиня
    Когда государство перестанет справляться с пенсиями, тоже разрешит эвтаназию.В Австралии второй штат примет закон, разрешающий эвтаназию

Полиция и ФСБ задержали женщину за вывод за границу 1 млрд рублей

Нелегальный канал вывода денег из России за границу перекрыт полицией совместно с ФСБ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что участники преступного сообщества предоставляли в банки фальшивые платежные поручения и при помощи реквизитов подконтрольных фиктивных фирм под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили деньги на счета нерезидентов.

Общая сумма выведенных из РФ с 2015 по 2018 год средств оценивается более чем в миллиард рублей.

В рамках расследования была задержана, а затем отпущена под подписку о невыезде предполагаемый организатор схемы, 34-летняя женщина. Ей предъявлены обвинения.

Кроме того, было проведено более 20 обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, порядка 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», а также персональные компьютеры, с помощью которых изготавливалась поддельная документация, и деньги в сумме более 23 млн рублей.

 

Источник ➝

Популярное в

))}
Loading...
наверх