Банк России рекомендовал кредитным организациям ужесточить мониторинг операций, связанных с внесением крупных сумм наличных денежных средств. Об этом говорится в заявлении регулятора.
«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», — говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор подчеркнул, что усиленный контроль не затронет добросовестных физических лиц, которые предоставили банку официальные документы о своих доходах, финансовом положении и легальном происхождении средств.
В ЦБ также отметили, что разработанные меры полностью соответствуют международным стандартам ФАТФ.
Свежие комментарии