Росфинмониторинг предлагает во внесудебном порядке блокировать счета и банковские карты при подозрении, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма или для организации оборота наркотиков. Соответствующий документ размещен на портале проектов правовых актов.
Внесудебный механизм, как говорится в пояснительной записке, правоохранители смогут применять в неотложных случаях, если получена информация, что средства пойдут на организацию мероприятий, которые могут вылиться в массовые беспорядки, погромы и в другие опасные ситуации.
Приостановка проведения операций с картами и счетами, вызвавшими подозрения, будет временной - до 10 рабочих дней, а для продления срока потребуется решение суда.
Внесудебное решение сможет принимать ограниченный круг должностных лиц, включая руководство МВД России, ФСБ, Росфинмониторинга и их территориальных подразделений.
Отметим, о решении по блокировке карт должностные лица должны обязательно в течение 24 часов уведомить Генпрокуратуру РФ, а ведомство сможет либо опротестовать это решение, либо одобрить.
Ранее ЦБ утвердил критерии подозрительных переводов, которые могут использоваться в преступных целях.
Свежие комментарии